Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Энергомашстрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 191036, Россия, Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня № 1 - № 4, № 6 - № 8 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 5, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2022 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2022 отчетного года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение заключения обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение заключения обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора залога.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По вопросу повестки дня № 6: решение принято.
По вопросу повестки дня № 7: решение принято.
По вопросу повестки дня № 8: решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2022 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Дивиденды по итогам 2022 отчетного года не объявлять, не начислять и не выплачивать, чистая прибыль общества, полученная по итогам 2022 года и прошлых лет, может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Бирюкова Аурелия
2. Бирюков Ромуальд Васильевич
3. Кринкин Валерий Васильевич
4. Голунова Надежда Александровна
5. Ершов Виктор Борисович
6. Машарипова Елена Рудольфовна
7. Ярмолович Татьяна Анатольевна
Решение, принятое вопросу повестки дня № 6:
Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОНСАЛТ» (ОГРН 1027801545750).
Решение, принятое вопросу повестки дня № 7:
Принять решение о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и, соответственно, одобрить заключение обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в обеспечение обязательств акционерного общества «Инжпетрострой» (ИНН 7825687309) по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).
Решение, принятое вопросу повестки дня № 8:
Принять решение о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и, соответственно, одобрить заключение обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора залога в обеспечение обязательств акционерного общества «Инжпетрострой» (ИНН 7825687309) по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО), по которому общество обязуется передать Банку ВТБ (ПАО) в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2023 общего собрания акционеров от 29.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00241-D, дата государственной регистрации: 11.11.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р. В. Бирюков
(подпись)
3.2. Дата "29" июня 2023 г.